Trang chủ
/ Ý tưởng
Bảng tin Crypto
Master
reply

Cuộc điều tra quốc tế phá vỡ mạng lưới rửa tiền lớn sử dụng tiền điện tử tại Tây Ban Nha và Síp

Các cơ quan thực thi pháp luật đã phá vỡ một hoạt động rửa tiền tinh vi bằng cách bắt giữ 23 nghi phạm trên khắp Tây Ban Nha và Síp. Cuộc điều tra này đã tiết lộ quy mô lớn của mạng lưới rửa tiền kể từ khi bắt đầu.

Trong các cuộc đột kích, 28 triệu USD tiền điện tử và 8 triệu USD tiền mặt đã bị thu giữ, dẫn đến nhiều vụ bắt giữ quan trọng. Điều này nhấn mạnh nỗ lực phối hợp giữa các cơ quan của Tây Ban Nha, Síp và Đức.

Mạng lưới này bao gồm ít nhất 52 cá nhân, thực hiện tối đa sáu giao dịch hàng tuần, cho thấy tính chất có tổ chức và cấu trúc của hoạt động.

Đây là nội dung do cộng đồng tạo ra, không phải lời khuyên từ ONUS.
heart
reply
share
 
send
ONUS
ONUS
Được tin tưởng bởi
4 Triệu +
Người dùng
Đăng ký nhận ngay 270,000đ
Coin xu hướng
Top tăng giá
Dự đoán giá
Hướng dẫn mua
Bài nghiên cứu