Tether vừa thông báo đã hợp tác với Bộ Tư Pháp Mỹ (DOJ) để đóng băng hơn 6 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử ở khu vực Đông Nam Á.

Chi tiết vụ việc

Những kẻ lừa đảo đã giả danh các nền tảng hợp pháp để đánh lừa nhà đầu tư và chuyển tiền đến các ví bất hợp pháp. Nhờ hành động kịp thời của Tether, số tiền này đã bị đóng băng trước khi chúng có thể được chuyển qua các mạng lưới phức tạp để rửa tiền, giúp DOJ thu hồi tài sản một cách nhanh chóng.

Paolo Ardoino, CEO của Tether, nhấn mạnh cam kết hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật của công ty. Ông cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chính phủ và cung cấp mọi công cụ cần thiết để đảm bảo các đối tượng xấu trên toàn cầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Những nỗ lực xóa bỏ tai tiếng

Đây là một phần trong chiến lược của Tether nhằm loại bỏ những tai tiếng từ quá khứ. Vào tháng 5, công ty đã hợp tác với Chainalysis – một công ty phân tích blockchain để ngăn chặn việc sử dụng USDT cho các hoạt động rửa tiền, gian lận và tài trợ khủng bố.

Trong quá khứ, Tether từng bị chỉ trích nặng nề, đặc biệt là sau khi có một báo cáo của Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng số USDT trị giá 17 tỷ USD trên blockchain Tron đã được sử dụng trong các giao dịch phi pháp. Tuy nhiên, Tether hiện đang tích cực hợp tác chống lại các hoạt động tội phạm và công ty cho biết họ đã đóng băng hơn 1.8 tỷ USD USDT liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp tính đến thời điểm hiện tại.

Việc Tether hợp tác với DOJ cho thấy công ty đang ngày càng nỗ lực cải thiện hình ảnh và cam kết chống lại các hoạt động bất hợp pháp. Đây cũng là bước tiến mới trong việc xây dựng lại lòng tin từ cộng đồng sau những tranh cãi trước đây.