FSC Hàn Quốc đã cảnh báo Upbit về việc có thể bị đình chỉ hoạt động do những vi phạm lớn liên quan đến luật chống rửa tiền và thất bại trong quy trình KYC, có thể dẫn đến lệnh cấm không cho phép tiếp cận khách hàng mới trong sáu tháng.
Dù Upbit đang bị giám sát, nhưng người dùng hiện tại vẫn có thể giao dịch. Tuy nhiên, nếu lệnh cấm được xác nhận, người dùng mới có thể gặp phải các hạn chế lớn, điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Upbit và thị phần của họ trong thị trường tiền điện tử tại Hàn Quốc.
Cuộc điều tra đã phát hiện khoảng 700,000 hồ sơ KYC không hợp lệ tại Upbit, với mức phạt dự kiến có thể lên tới 100 triệu won, tương đương khoảng 93,000 USD. Quyết định cuối cùng về việc đình chỉ và các hình phạt sẽ được công bố sau phiên điều trần vào ngày 21 tháng 1.