Sai lầm lớn nhất của một Bitcoin trader là chỉ tập trung vào biến động giá mà bỏ qua dữ liệu về khối lượng giao dịch BTC/USD!
Theo kinh nghiệm của các chuyên gia ONUS, có 6 thời điểm khối lượng giao dịch BTC/USD biến động mạnh nhất: Khi bùng nổ tin tức thị trường, khi cá mập gom hoặc xả hàng, khi sàn giao dịch có thay đổi lớn, khi thị trường ở giai đoạn tích lũy, khi cá mập rút khỏi thị trường hoặc khi có chính sách pháp lý liên quan đến Bitcoin.
Đây chính là cơ hội vàng để giao dịch dành mà các Bitcoin trader không nên bỏ qua!
Bài viết này sẽ giúp bạn nhận biết chi tiết 6 thời điểm khối lượng giao dịch tăng giảm bất thường, đồng thời mách bạn các chiến lược mua bán Bitcoin hiệu quả dựa trên khối lượng giao dịch, tận dụng xu hướng và tránh bẫy thị trường hiệu quả.
Cùng ONUS tìm hiểu ngay nhé!
1. Khối lượng giao dịch BTC/USD tăng bất thường khi nào?
Khối lượng giao dịch BTC/USD phản ánh mức độ mua bán trên thị trường. Khi khối lượng tăng đột biến, điều đó có thể báo hiệu một biến động giá lớn sắp xảy ra.
Dưới đây là 3 thời điểm phổ biến nhất khiến khối lượng BTC/USD tăng mạnh:
#1: Khi bùng nổ tin tức về thị trường
Thị trường tiền điện tử luôn nhạy cảm với tin tức. Bất kỳ thông tin quan trọng nào cũng có thể khiến BTC/USD có khối lượng giao dịch tăng mạnh.
Cả tin tức tích cực và tiêu cực đều có thể khiến khối lượng giao dịch tăng đột biến do bẫy tâm lý trong đầu tư Bitcoin (FOMO hoặc FUD).
👉 Tin tức tiêu cực: Nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo
Khi có tin tức xấu được tung ra, nhiều nhà đầu tư rơi vào trạng thái FUD, sợ hãi và bán tháo Bitcoin, khiến khối lượng giao dịch BTC/USD tăng vọt.
Ví dụ: Ngày 12/1/2024, khi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) từ chối phê duyệt một số quỹ ETF Bitcoin Spot, giá BTC giảm mạnh từ 47,000 USD xuống 42,500 USD chỉ trong vài giờ, khối lượng giao dịch BTC/USD trên Binance và Coinbase tăng hơn 200%.
👉 Tin tức tích cực: Nhà đầu tư FOMO mua ồ ạt
Khi có tin tốt, tâm lý FOMO xuất hiện, thúc đẩy nhu cầu mua BTC, khiến khối lượng giao dịch BTC/USD tăng mạnh.
Ví dụ: Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo giảm lãi suất, nhà đầu tư kỳ vọng dòng tiền sẽ đổ vào tài sản rủi ro như Bitcoin. Ngay sau tin tức này, giá BTC tăng mạnh, với khối lượng BTC/USD tăng gần 300% trong 24h.
Tìm hiểu thêm: 10 yếu tố khiến giá Bitcoin hôm nay tăng hay giảm
#2: Khi cá mập gom hàng hoặc xả hàng
Theo mô hình Wyckoff, cá mập hay cá voi chính là các Composite man. Họ là những nhà đầu tư nắm giữ lượng Bitcoin rất lớn, có thể tác động mạnh đến giá BTC/USD bằng cách gom hàng hoặc xả hàng.
🦈 Cá mập gom hàng (Mua BTC số lượng lớn)
Các cá mập thường mua BTC theo từng đợt nhỏ (Gom hàng) để tránh làm giá tăng quá nhanh. Lúc này, khối lượng giao dịch BTC/USD tăng lên nhưng giá không thay đổi ngay lập tức.
Tháng 9/2024, theo dữ liệu on-chain, một địa chỉ ví cá mập đã mua vào 30,000 BTC trong vòng 5 ngày, khiến khối lượng giao dịch BTC/USD tăng mạnh mà giá vẫn duy trì ổn định quanh 38,500 USD.
🦈 Cá mập xả hàng (Bán BTC số lượng lớn)
Thời điểm chín muồi, các cá mập sẽ bán Bitcoin với số lượng lớn. Giá BTC/USD thường giảm nhanh, kéo theo khối lượng giao dịch tăng vọt.
Ví dụ: Ngày 18/3/2024, một tổ chức đầu tư lớn đã bán tháo 12,500 BTC chỉ trong vòng 2 giờ, khiến giá BTC giảm từ 52,000 USD xuống 50,200 USD, trong khi khối lượng giao dịch BTC/USD trên các sàn lớn như Binance và Coinbase tăng hơn 180%.
#3: Khi sàn giao dịch gặp sự cố hoặc thay đổi chính sách
❌ Sàn giao dịch gặp sự cố
Nếu một sàn giao dịch Bitcoin uy tín có nhiều nhà đầu tư giao dịch bị lỗi hoặc bị tấn công, nhà đầu tư thường đổ xô rút tiền hoặc bán tháo Bitcoin, khiến khối lượng giao dịch BTC/USD tăng vọt.
Tháng 2/2025, sàn Bybit bị hacker tấn công và rút khoảng 6.000 BTC, khiến người dùng hoảng loạn và giao dịch BTC/USD tăng vọt do làn sóng rút tiền hàng loạt. Trong 24h, khối lượng giao dịch BTC/USD tăng hơn 250%, và giá BTC giảm từ 48.200 USD xuống 46.700 USD.
Sàn giao dịch ONUS luôn tăng cường nâng cấp hệ thống bảo mật, duy trì hợp tác với Cystack nhằm đảm bảo sự an toàn cho tài sản của 4+ triệu người dùng.
📝 Chính sách mới của sàn giao dịch
Khi một sàn thay đổi phí giao dịch, niêm yết coin mới hoặc điều chỉnh chính sách rút tiền, nhà đầu tư có thể tăng mua bán BTC, làm khối lượng BTC/USD tăng mạnh.
Ví dụ: Ngày 5/2/2024, sàn Binance thông báo miễn phí giao dịch BTC/USD trong 7 ngày, khiến khối lượng giao dịch cặp này tăng hơn 250% so với mức trung bình.
Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về tỷ lệ người chơi Bitcoin có lãi. Tại sao bạn chưa thử? Mua Bitcoin tại Việt Nam an toàn và đơn giản tại ONUS!
2. Khối lượng giao dịch BTC/USD giảm bất thường khi nào?
Khối lượng giao dịch BTC/USD giảm mạnh có thể là dấu hiệu cảnh báo quan trọng về xu hướng thị trường. Điều này xảy ra thường phản ánh sự suy giảm hứng thú của nhà đầu tư, tính thanh khoản thấp, hoặc tác động từ chính sách pháp lý.
Dưới đây là 3 thời điểm quan trọng nhất khiến khối lượng BTC/USD giảm bất thường.
#1: Khi thị trường ở giai đoạn tích lũy, ít biến động
Trong một chu kỳ thị trường, giai đoạn tích lũy hoặc phân phối thường ghi nhận khối lượng giao dịch BTC/USD giảm mạnh do nhà đầu tư do dự.
Ví dụ: Từ giữa tháng 12/2024 đến đầu tháng 1/2025, sau khi lập ATH hơn 108,000 USD vào ngày 17/12/2024, giá Bitcoin dao động trong khoảng 93,000 USD đến 105,000 USD. Trong giai đoạn này, khối lượng giao dịch BTC/USD giảm đáng kể, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư sau đợt tăng mạnh.
#2: Khi cá mập rút lui, ít thanh khoản lớn
Cá mập đóng vai trò quan trọng trong việc tạo thanh khoản cho thị trường tiền điện tử. Khi họ rút lui, khối lượng giao dịch BTC/USD có thể giảm đáng kể.
🧐 Vì sao cá mập rời bỏ thị trường?
- Thiếu động lực giao dịch: Khi thị trường ít cơ hội kiếm lời, cá mập sẽ tạm thời ngừng giao dịch.
- Rút vốn sang tài sản khác: Nếu các tài sản khác (chứng khoán, vàng, stablecoin) hấp dẫn hơn, cá mập có thể chuyển dòng tiền ra khỏi BTC/USD.
- Chờ thời điểm gom hàng: Khi cá mập dự đoán giá BTC có thể giảm sâu hơn, họ sẽ ngừng mua vào, khiến khối lượng giao dịch giảm mạnh.
#3: Khi các quốc gia cấm hoặc hạn chế Bitcoin
Chính sách pháp lý là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử. Khi một quốc gia cấm hoặc hạn chế giao dịch BTC, khối lượng BTC/USD có thể giảm mạnh ngay lập tức.
Hạn chế giao dịch Bitcoin
Một số quốc gia không cấm Bitcoin nhưng siết chặt quy định về thuế, KYC, hoặc giao dịch P2P, khiến giao dịch BTC/USD giảm.
Ví dụ: Tháng 8/2024, khi Ấn Độ áp dụng mức thuế 30% lên lợi nhuận từ crypto, khối lượng BTC/USD trên sàn WazirX giảm hơn 60% trong 1 tháng.
Cấm giao dịch Bitcoin
Khi một quốc gia hoàn toàn cấm Bitcoin, khối lượng giao dịch BTC/USD sẽ giảm đột ngột, vì trader mất khả năng giao dịch trên sàn nội địa.
Ví dụ: Tháng 7/2024, khi Nigeria cấm toàn bộ giao dịch crypto qua ngân hàng, khối lượng BTC/USD trên các sàn nội địa giảm gần 90% chỉ trong 48 giờ.
Đừng bỏ lỡ: Tổng hợp các quốc gia hợp pháp hóa Bitcoin (Cập nhật mới nhất)
3. Tại sao khối lượng giao dịch BTC/USD quan trọng?
Khối lượng giao dịch BTC/USD là tổng giá trị Bitcoin được mua và bán tính bằng USD, trong một khoảng thời gian nhất định.
Ví dụ: Nếu trong 24 giờ qua, có 50,000 BTC được giao dịch với mức giá trung bình 60,000 USD/BTC, thì khối lượng giao dịch BTC/USD trong 24h sẽ là:
👉 50,000 BTC × 60,000 USD = 3,000,000,000 USD (3 tỷ USD).
Khối lượng giao dịch và giá BTC/USD hôm nay
Khối lượng và giá BTC/USD hôm nay ngày 19/03/2025 được cập nhật mới nhất như sau:
- Giá BTC/USD hôm nay: 1 BTC = 82,151.66 USD
- Khối lượng giao dịch BTC/USD 24h: 1.44b USD
Sở hữu Bitcoin đầu tiên của bạn cùng ONUS!
Mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và giá BTC/USD là gì?
Khối lượng giao dịch là một chỉ báo quan trọng giúp trader đánh giá xu hướng thị trường và dự đoán giá BTS/USD.
Cùng ONUS xem xét mối quan hệ giữa khối lượng và biến động giá BTC/USD nhé!
👉 Khi khối lượng giao dịch BTS/USD thay đổi
|
Khối lượng BTC/USD |
Giá BTC/USD |
|
Tăng |
Có thể bắt đầu xu hướng mới (tăng hoặc giảm). |
|
Tăng mạnh |
Có thể tiếp tục xu hướng hiện tại hoặc đảo chiều mạnh. |
|
Giảm |
Có thể đi ngang |
|
Giảm mạnh |
Có thể sắp có biến động lớn. |
Khối lượng giao dịch tăng hoặc giảm có thể báo hiệu xu hướng giá mới. Khi khối lượng tăng mạnh, giá có thể tiếp tục xu hướng hiện tại hoặc đảo chiều, trong khi khối lượng giảm mạnh thường cho thấy thị trường sắp có biến động lớn.
👉 Khi giá BTC/USD thay đổi
|
Giá BTC/USD |
Khối lượng giao dịch BTC/USD |
|
Tăng |
Nếu khối lượng tăng → Xu hướng tăng mạnh hơn |
|
Tăng mạnh |
Nếu khối lượng giảm → Có thể là bẫy tăng giá |
|
Giảm |
Nếu khối lượng tăng → Áp lực bán lớn, có thể giảm sâu hơn. |
|
Giảm mạnh |
Nếu khối lượng giảm → Chưa chắc đã có xu hướng giảm dài hạn. |
Sự biến động của giá BTC/USD ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch: Nếu giá tăng nhưng khối lượng giảm, có thể là bẫy tăng giá, còn nếu giá giảm với khối lượng cao, áp lực bán có thể đẩy giá xuống sâu hơn.
Tại sao Trader cần theo dõi khối lượng BTC/USD?
Khối lượng giao dịch BTC/USD là một công cụ không thể thiếu khi phân tích thị trường, giúp Trader nhận biết xu hướng, tránh bẫy cá mập và tối ưu chiến lược giao dịch.
Yếu tố kỹ thuật
Khối lượng giao dịch BTC/USD là một chỉ báo quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp các Trader xác định:
- Breakout thật hay giả (Xu hướng tăng/giảm có đáng tin cậy hay không?).
- Xác nhận đảo chiều (Khối lượng giao dịch tăng khi giá đảo chiều là tín hiệu đáng tin cậy).
- Vùng hỗ trợ và vùng kháng cự (Vùng giá nào có nhiều lệnh mua/bán lớn?).
Yếu tố tâm lý
Khối lượng giao dịch cũng phản ánh tâm lý nhà đầu tư thông qua:
- Khi khối lượng tăng mạnh, trader có thể đang FOMO hoặc hoảng loạn bán tháo.
- Khi khối lượng giảm, thị trường có thể đang chờ đợi một cú breakout lớn.
- Cá mập thường sử dụng khối lượng để thao túng giá BTC/USD, do đó theo dõi khối lượng giúp tránh bẫy giao dịch.
Đăng ký ONUS để mua Bitcoin chỉ từ 50K
Khám phá ngay: Giá Bitcoin USD trong 3+ cuộc khủng hoảng tài chính là bao nhiêu?
4. Làm thế nào để giao dịch BTC/USD hiệu quả dựa trên khối lượng?
#1: Chiến lược “Breakout Hunter”: Vào lệnh theo khối lượng
Dấu hiệu nhận biết sắp Breakout
Chiến lược “Breakout Hunter” giúp trader tận dụng những đột phá giá mạnh dựa trên sự gia tăng bất thường của khối lượng giao dịch. Đây là phương pháp phổ biến để nắm bắt những xu hướng lớn ngay từ khi chúng mới hình thành, giảm thiểu rủi ro vào lệnh giao dịch sai thời điểm.
Dấu hiệu nhận biết sắp Breakout
-
Khối lượng giao dịch tăng mạnh đột ngột
-
Giá tiếp cận vùng kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng
-
Đột phá khỏi mô hình giá tích lũy
Chiến lược vào lệnh theo khối lượng giao dịch
-
Chờ xác nhận khối lượng tăng đồng thời với giá phá vỡ vùng cản
-
Đặt lệnh theo xu hướng với điểm cắt lỗ hợp lý
-
Quản lý rủi ro bằng cách theo dõi khối lượng sau breakout
#2: Chiến lược “Smart Whale Watcher”: Tránh bẫy cá mập
hiến lược “Smart Whale Watcher” giúp trader nhận diện và né tránh các bẫy thanh khoản do cá mập tạo ra. Những đợt tăng hoặc giảm giá giả mạo có thể khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ bị cuốn vào xu hướng sai, dẫn đến thua lỗ.
Dấu hiệu nhận biết bẫy cá mập
- Khối lượng tăng mạnh nhưng giá không duy trì được xu hướng.
- Giá biến động mạnh trong thời gian ngắn nhưng không có tin tức lớn.
- Lệnh mua/bán lớn xuất hiện rồi biến mất nhanh chóng.
Chiến lược bảo vệ tài khoản
- Kiểm tra kỹ các yếu tố hỗ trợ trước khi vào lệnh.
- Sử dụng stop-loss để hạn chế rủi ro.
- Theo dõi hành vi giá trong mối quan hệ với khối lượng.
#3: Chiến lược “Volume Reversal”: Theo dõi tín hiệu đảo chiều
Chiến lược “Volume Reversal” giúp trader phát hiện các điểm đảo chiều xu hướng dựa trên sự thay đổi bất thường của khối lượng. Khi xu hướng yếu dần và khối lượng tăng đột ngột theo chiều ngược lại, khả năng đảo chiều sẽ rất cao.
Dấu hiệu nhận biết sắp đảo chiều xu hướng
- Khối lượng tăng mạnh tại vùng hỗ trợ/kháng cự.
- Giá chững lại hoặc có mô hình nến đảo chiều.
- Chỉ báo động lượng (RSI, MACD) xác nhận tín hiệu đảo chiều.
Chiến lược giao dịch
- Vào lệnh khi khối lượng xác nhận sự đảo chiều
- Đặt cắt lỗ ngay dưới/ trên vùng đảo chiều
- Theo dõi thêm tín hiệu xác nhận từ thị trường
Áp dụng linh hoạt các chiến lược này sẽ giúp trader tận dụng tối đa sức mạnh của khối lượng giao dịch, tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch BTC/USD.
Kết luận
Khối lượng giao dịch BTC/USD là một yếu tố quan trọng giúp trader đánh giá sức mạnh xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Việc hiểu cách khối lượng giao dịch tác động đến giá, nhận diện các dấu hiệu breakout, bẫy cá mập hay đảo chiều sẽ giúp bạn nâng cao hiệu quả giao dịch.
Hãy luôn kết hợp dữ liệu về khối lượng giao dịch BTC/USD với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để tối ưu chiến lược và giảm thiểu rủi ro trong thị trường tiền điện tử đầy biến động nhé!
Khuyến nghị: Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư!
