Nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền, lừa đảo, tài trợ khủng bố, đề cao việc tuân thủ pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho người dùng toàn bộ hệ sinh thái ONUS, ONUS đã hợp tác với Chainalysis – Đơn vị uy tín hàng đầu thế giới về kiểm soát nguồn gốc các giao dịch trên nền tảng blockchain.
Nội dung phối hợp:
- ONUS đã hoàn tất quá trình tích hợp và hiện đang sử dụng nền tảng dữ liệu của Chainalysis để giám sát các luồng gửi/rút tài sản theo thời gian thực từ người dùng, đồng thời phát hiện và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp bao gồm rửa tiền, lừa đảo, tài trợ khủng bố, buôn bán vũ khí,…
- Giải pháp KYT (Know Your Transactions) của Chainalysis cũng được tích hợp vào ứng dụng ONUS. KYT là phương thức xác minh giao dịch không yêu cầu người dùng tiết lộ danh tính nhưng vẫn cho phép ONUS phát hiện các giao dịch và địa chỉ bất hợp pháp để ngăn chặn hoạt động rửa tiền.
- Việc tích hợp Chainalysis KYT của ONUS giúp cung cấp nguồn gốc giao dịch chi tiết từ các luồng trực tiếp và gián tiếp. Giải pháp này có thể theo dõi nguồn tiền từ hàng chục giao dịch trước đó, bao gồm các giao dịch trên nền tảng phi tập trung như tiền điện tử hoặc NFT.
Việc tích hợp Chainalysis giúp ONUS phát hiện và ngăn chặn sớm các hành vi vi phạm, giảm bớt quy trình xét duyệt thủ công, đảm bảo tuân thủ các quy định về tiền điện tử và tương tác an toàn với các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi).
Về Chainalysis
Chainalysis là một nền tảng dữ liệu blockchain. Chainalysis cung cấp dữ liệu, phần mềm, dịch vụ và nghiên cứu cho các cơ quan chính phủ, sàn giao dịch, tổ chức tài chính cũng như các công ty bảo hiểm và an ninh mạng tại hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới. Dữ liệu do Chainalysis cung cấp đã được sử dụng trong nhiều cuộc điều tra liên quan tới các tội phạm tiền ảo trên toàn cầu.
Được hỗ trợ bởi Accel, Addition, Benchmark, Coatue, GIC, Paradigm, Ribbit và các công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu khác, Chainalysis xây dựng niềm tin vào blockchain để thúc đẩy tự do tài chính với ít rủi ro hơn.
Website: www.chainalysis.com
