Terra từ A đến Z | Thông tin, Lịch sử và Phân tích LUNA chuyên sâu

Phiên tòa chống lại Do Kwon đã được lên lịch lại cho ngày 10 tháng 4 năm 2025. Sự hoãn này cho phép công tố viên thời gian để xem xét 4 terabyte bằng chứng mới, bao gồm thông tin trên nhiều tài khoản điện tử.

Năm 2023, Kwon bị bắt ở Montenegro khi cố gắng di chuyển bằng hộ chiếu giả. Kwon đã phản bác các cáo buộc gian lận và không nhận tội.

Do Kwon, đồng sáng lập Terraform Labs, bị xét xử vào tháng 1 năm 2026 tại Mỹ về cáo buộc gian lận liên quan đến sự sụp đổ trị giá 40 tỷ USD của Terra/LUNA. Các trì hoãn lớn do việc giải mã dữ liệu từ Montenegro và dịch tài liệu từ tiếng Hàn. Kwon, sau khi bị dẫn độ từ Montenegro, đối mặt với nhiều cáo buộc bao gồm gian lận chứng khoán và điện tín.

Công tố viên Jared Lenow đã lưu ý việc truy cập dữ liệu mã hóa từ các thiết bị vẫn là thách thức chính. Các điện thoại đã được chuyển giao cho chính quyền Mỹ khi Kwon bị dẫn độ vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Kwon bác bỏ tội danh, bao gồm cả âm mưu rửa tiền. Phiên tòa có thể giống với vụ án của FTX, dù Kwon có thể đối mặt với phán quyết nghiêm khắc hơn do tác động lớn hơn.

Tòa án Quận phía Nam New York đã thông báo rằng các công tố viên Mỹ có ý định kiểm tra email và tài khoản Twitter của Do Kwon như một phần của cuộc điều tra hình sự. Bước này là một phần của quá trình phát hiện và họ dự đoán sẽ thu thập dữ liệu đáng kể liên quan đến vụ án của họ.

Rắc rối pháp lý của Do Kwon gợi nhớ đến Sam Bankman-Fried, với nhiều cáo buộc trọng tài nêu bật các chủ đề tương tự. Các công tố viên Mỹ đã nộp thêm một bản cáo trạng chống lại Kwon, buộc tội anh ta âm mưu rửa tiền. Những hành động này diễn ra sau khi anh ta bị dẫn độ từ Montenegro, phản ánh sự phức tạp pháp lý quốc tế trong việc xử lý các vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử.

Do Kwon, đồng sáng lập của Terraform Labs, đang bị giam giữ tại Mỹ, đối mặt với các cáo buộc liên quan tới gian lận trong nền tảng của Terraform. Các công tố viên Mỹ tin rằng số người bị ảnh hưởng toàn cầu bởi sự sụp đổ của hệ sinh thái này có thể vượt quá một triệu. Ước tính này cho thấy tác động rộng lớn của sự thất bại của Terraform trên toàn cầu.

Kwon, được dẫn độ từ Montenegro, đã không nhận tội trước chín cáo buộc. Chính phủ Mỹ có ý định thông báo cho các nạn nhân thông qua một trang web riêng. Sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra vào năm 2022 đã đóng vai trò then chốt trong sự suy giảm của thị trường tiền điện tử, đánh dấu một thời điểm then chốt dẫn đến việc một số công ty nộp đơn xin phá sản. Điều này cũng tương ứng với các hành động pháp lý đáng kể chống lại các giám đốc điều hành liên quan.

Lần đầu tiên kể từ khi bị dẫn độ, Do Kwon tham dự một phiên tòa tại Mỹ vào ngày 2 tháng 1 năm 2025. Ông phải đối mặt với chín cáo buộc, bao gồm gian lận và rửa tiền, liên quan đến sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra. Đây đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình pháp lý.

Công tố viên Damian Williams cho rằng Kwon đã thực hiện các giao dịch rửa tiền vượt quá 10,000 USD. Một phiên họp về tình trạng vụ án vào ngày 8 tháng 1 năm 2025 sẽ thảo luận về chứng cứ và các bước tiếp theo. Kịch tính pháp lý đã tiến triển kể từ khi Montenegro quyết định dẫn độ Kwon vào tháng 12 năm 2024.

Việc dẫn độ Do Kwon đã được Thủ tướng Montenegro xác nhận, người đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ pháp luật chống gian lận trong khi hỗ trợ công nghệ đổi mới.

Kwon phải đối mặt với nhiều cáo buộc ở Mỹ và Hàn Quốc sau sự sụp đổ nghiêm trọng năm 2022 của hệ sinh thái tiền điện tử Terra/LUNA, đã gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.

Việc dẫn độ Do Kwon theo sau khi ông bị bắt tại Montenegro vì sử dụng giấy tờ du lịch giả. Quyết định được Bộ trưởng Tư pháp phê duyệt, cho thấy sự quyết tâm của Montenegro đối với công lý quốc tế và tính chính trực pháp lý.

Kwon hiện đối mặt với nhiều cáo buộc tại Mỹ, bao gồm tám tội danh liên quan đến lừa đảo hàng hóa và thao túng thị trường. Vụ kiện dân sự của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch bao gồm khoản phạt khoảng 4.5 tỷ USD do vai trò của ông trong sự sụp đổ hệ sinh thái Terra.

Tòa án Montenegro đã duy trì quyết định dẫn độ Do Kwon, giờ đây chờ đợi quyết định cuối cùng từ Bộ trưởng Tư pháp Bojan Božović. Các báo địa phương cho biết có xu hướng dẫn độ anh sang Mỹ thay vì Hàn Quốc.

Do Kwon, người sáng lập Terra Labs, đã phải ngồi tù bốn tháng vì sử dụng giấy tờ giả trước khi yêu cầu dẫn độ. Hiện tại anh đang chờ phán quyết cuối cùng trong khi khẳng định đồng ý bị dẫn độ sang cả Mỹ và Hàn Quốc.

Tòa án cho rằng quy trình dẫn độ là hợp lý và tôn trọng quyền lợi của Kwon. Đáng chú ý, Kwon đã thể hiện sự sẵn sàng cho việc dẫn độ, với tính minh bạch của quy trình tư pháp là khía cạnh quan trọng của quyết định này.

Tòa án Hiến pháp Montenegro đã bác đơn kháng cáo dẫn độ của Do Kwon, chấm dứt các lựa chọn pháp lý của ông. Quyết định này ủng hộ việc dẫn độ ông về Mỹ và Hàn Quốc, liên quan đến vai trò của ông trong sự sụp đổ của Terra LUNA.

Với tổn thất tài chính khoảng 40 tỷ USD từ sự sụp đổ của Terra LUNA, Kwon đang đối mặt với các cáo buộc lừa đảo nghiêm trọng, gia tăng sự chú ý đến các quy định về tiền điện tử. Phán quyết từ Montenegro có thể ảnh hưởng đến trách nhiệm quy định xuyên biên giới trong tương lai.