Theo quy định thuộc Nghị Định 19/2023 của Chính Phủ và Luật Phòng Chống rửa tiền, trong việc nhận biết khách hàng và xác định chủ sở hữu, ngăn ngừa các hành vi gian lận/lừa đảo, hạn chế rủi ro liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Từ ngày 09/10/2023, ONUS thông báo quy định về việc mua/bán VNDC của khách hàng và các đối tác nạp rút như sau:
- ONUS chỉ chấp nhận các giao dịch được thực hiện bởi tài khoản ngân hàng chính chủ, bao gồm các giao dịch mua/bán VNDC trực tiếp và các giao dịch mua/bán VNDC thông qua đối tác kinh doanh.
- Tất cả các giao dịch không chính chủ sẽ không được hệ thống ghi nhận, trường hợp nhầm lẫn người dùng phải tự liên hệ phía ngân hàng để làm việc và được hoàn lại. Các đối tác của ONUS sẽ không chịu trách nhiệm cho khoản tiền không chính chủ.
- Các tài khoản có các giao dịch không chính chủ hoặc có hành vi liên quan đến rửa tiền, ONUS có quyền đóng băng tài khoản trong trường hợp cần thiết để phục vụ mục đích điều tra hoặc cung cấp các thông tin cho tổ chức có thẩm quyền nhằm ngăn ngừa các trường hợp vi phạm.
Trân trọng,
Đội ngũ ONUS.
